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| Titolo corso: |
SEMINARIO - LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI PER I PROFFESSIONSITI
Evento inserito nel programma formativo dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone e in fase di accreditamento |
| Obiettivi: |
Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere cos'è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi previsti dalla normativa |
| Contenuti: |
-Il reato di riciclaggio: art. 648 bis Codice Penale, art. 648 ter Codice Penale
-Le fasi del riciclaggio: collocamento (Placement), stratificazione (Layering), integrazione (Integration)
-L’ambito soggettivo della legge: le categorie professionali obbligate, nuovi soggetti passivi antiriciclaggio
-Obblighi antiriciclaggio: identificazione del cliente, modalità di identificazione del cliente, identificazione diretta e indiretta
-Il rating del cliente – approccio basato sul rischio
-Gli obblighi ordinari, semplificati e rafforzati
-Archivio Unico: contenuto e tenuta archivio, le prestazioni da registrare, segnalazione delle prestazioni sospette, la tutela del professionista
Modalità di segnalazione alla UIF e al MEF
-Quadro Sanzionatorio |
| Utenza: |
Il Corso è rivolto a Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Imprenditori |
| Prerequisiti: |
NON RICHIESTI |
| Note: |
SABATO 23 NOVEMBRE 2013, ORE 9-13, SEDE STUDIO COMUNICA.
COSTO € 90,00 IVA ESCLUSA - ISCRIZIONI MULTIPLE € 70,00 IVA ESCLUSA |
| Gestore del corso: |
STUDIO COMUNICA DI PORDENONE |
| Titolo di studio: |
NON RICHIESTO |
| Iscrizioni: |
APERTE CON POSTI DISPONIBILI |
ISCRIVIMI |
| Test di ammissione: |
NON PREVISTO |
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